Citigroup Diperiksa Terkait Kasus Kecurangan Pembukuan

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat memeriksa Citigroup untuk kasus kecurangan pembukuan setelah terungkapnya kredit palsu di Mexican Banamex, seperti dikutip Reuters, Minggu, 2 Maret 2014. Regulator bursa pun melakukan pemeriksaan terhadap Citigroup atas dugaan melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri.

Seorang pegawai Banamex telah dimintai keterangan oleh kepolisian Meksiko. Pegawai tersebut dicurigai bank terlibat dalam pemberian kredit. Seorang sumber menyebut masih belum jelas jumlah orang yang terlibat dalam kasus ini. Pada Jumat pekan lalu, Citigroup menyatakan menemukan US$ 400 juta dalam kredit yang berpotensi macet. Angka ini mengurangi keuntungan tahunan sebesar US$ 235 juta menjadi US$13,67 miliar.

Menurut sumber yang dekat dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, masih terlalu dini untuk memastikan pemerintah akan mengajukan kasus ini kepada Departemen Kehakiman. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat pada Jumat pekan lalu pun mengatakan sedang mengawasi situasi ini, untuk kemungkinan yang mengarah pada tindakan kriminal.

Kredit yang berpotensi macet ini dibuat oleh perusahaan minyak Meksiko, Oceanographic. Aset-aset perusahaan ini sekarang sudah disita aparat penegak hukum. Sebelumnya, perusahaan tersebut menjadi kontraktor untuk perusahaan minyak milik negara di Meksiko, Pemex. Chief Executive Officer Citigroup Michael Corbat menyebut insiden ini sebagai kejahatan yang keji. Dalam pernyataannya, Corbat mengatakan Banamex sedang mengkaji opsi legal.